अगस्ता वेस्टलैंड केस में गौतम खेतान गिरफ्तार

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प्रवर्तन निदेशालय का आरोप, भारत से बाहर सेल कंपनियों के जरिए पैसा भेजता था।

गौतम खेतान (फाइल फोटो)gautam-khetan

रिपोर्ट4इंडिया ब्यूरो (एजेंसी इनपुट सहित)

नई दिल्ली। अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा केस में सह-आरोपी गौतम खेतान को धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पेशेवर वकील खेतान को शुक्रवार रात प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया और शनिवार को उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया।

इससे पहले आयकर विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्थित खेतान के कार्यालयों और अन्य ठिकानों पर छापे मारे थे। बताया जाता है कि वित्तीय जांच एजेंसी ने यूपीए के कार्यकाल के दौरान अगस्तावेस्टलैंड के अलावा अन्य रक्षा सौदों में कथित तौर पर दलाली पाने के मामले में वकील के खिलाफ सबूत एकत्रित किए हैं।

ईडी ने कहा कि पूरी कार्यप्रणाली को वकील ‘नियंत्रित’ कर रहा था और पैसे को इधर से उधर भेजने के लिए वही जिम्मेदार था। वह अपने कनेक्शन और ग्राहकों का दुरुपयोग करता था, जिसमें से कई कनेक्शन उसे अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुए थे और रकम को दुबई, मॉरीशस, सिंगापुर, ट्यूनीशिया, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और भारत स्थित कई खातों में इधर से उधर कर धन शोधन करता था।

एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार, भारत से बाहर वह जिन खातों में रकम भेजता था, उसमें से कई उसकी सेल कंपनियों के खाते भी थे। ईडी ने खेतान का एक जाम्बिया से कनेक्शन का भी पता लगाया है। उन्हें पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बांडा के तीन बेटों में से एक हेनरी बांडा के करीबी के रूप में जाना जाता है, जिसपर साल 2008 से 2011 के दौरान अधिकार के दुरुपयोग का आरोप है।

सूत्र ने बताया कि दिनगनी बांडा ने आईडीएस ट्यूनीशिया से 2,50,000 यूरो प्राप्त किए थे। इसी कंपनी ने अगस्तावेस्टलैंड घोटाले में धनशोधन का काम किया था। कहा जा रहा है कि खेतान ने हेनरी बांडा की केन्या में एक संपत्ति खरीदने के लिए सेशेल्स में कंपनियों की मदद से यह काम किया।

ईडी के साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में खेतान का नाम अपने अलग-अलग आरोप-पत्र में शामिल किया है। खेतान को अगस्तावेस्टलैंड सौदे में कथित संलिप्ता को लेकर पहले साल 2014 के सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। उसे जनवरी 2015 में जमानत मिली थी। लेकिन सीबीआई ने उसे इसी मामले के अन्य आरोपी संजीव त्यागी के साथ नौ दिसंबर, 2016 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई। सीबीआई के आरोप-पत्र में अगस्तावेस्टलैंड सौदे के पीछे खेतान का दिमाग बताया है।

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